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行業資訊/ PENGCHENG

香港銀行賬戶維護七大個要點,再不看就沒機會了!

返回列表來源:鵬程國際商務(香港)有限公司 發布日期:2019-05-06 09:54:46 瀏覽:

由于受到國內外銀行及外管局反洗錢監控力度的影響,對于在香港新開的賬戶,每個香港銀行都提高了門檻要求,有的銀行要求客戶購買銀行理財產品,有的銀行需要存入大量的資金,才可以成功開戶。

然而好不容易開下來了銀行賬戶,如果因操作不當,被拉入敏感賬戶最終被注銷,損失真心傷不起···

鵬程國際為各大新老客戶陳列了7大賬戶維護要點,助客戶規避賬戶被注銷。

1.避免非貿易或非正常資金往來(避免幫他人代收代付周轉資金);

2.注意查收銀行信件、信函或傳真,收到后及時回復;

3.短期內未有進款或匯款,可以帳戶內轉帳(自己轉給自己或在帳戶內貨幣兌換,保持活躍性即可);

4.按時辦理年檢續期及稅務審計,并保存好財務報表,以備銀行查詢;(共同申報標準CRS影響下銀行需香港公事提供財務報表,并按照 財務報表做客戶細分,將沒在香港申報稅務企業,資料上報并做信用評估);

5.銀行帳戶需要保持一定量的港幣資金,帳戶的維護費和手續費大多扣港幣,帳戶管理費用如無法扣除,將會產出透支影響帳戶信譽,長期透支會留下不良記錄;

6.積極配合銀行,填報有關洗錢商業資料更新表格;

7.敏感國家收款的,需保存好貿易單據,做好審記報告。以備銀行查驗。

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